EL EXPEDIENTE | ESPECIAL OFAC XXIII. La vaca en el pantano: el truco detrás del informe de la UIAF sobre Petro
Por: Gustavo Rugeles - El Expediente 18 de noviembre de 2025 Lo que se publicó no fue “la verdad financiera” ...
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Etiqueta: OFAC
EL EXPEDIENTE | Entrega XXII El Gripen colombiano bajo la lupa OCDE-OFAC: coincidencias, riesgos y la aritmética de la coima
Por: Gustavo Rugeles - El Expediente Panorama general: Lo que vamos a contar no es un delirio conspirativo, sino la ...
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El Expediente | Entrega XXI | El activo prohibido: cómo Scotiabank terminó sirviendo a un designado OFAC
Reportaje de investigación internacional15 de noviembre de 2025Por Gustavo Rugeles I. PRÓLOGO: UNA CASA QUE HABLA En las noches húmedas ...
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El Expediente OFAC – Entrega XX | Roa al borde: ¿cooperar con Washington o arrastrar a Ecopetrol al colapso?
Por El Expediente — entrega especialPublicado: noviembre de 2025 Proemio | El hombre atrapado entre el crudo y el precipicio ...
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EL EXPEDIENTE | ENTREGA XIX. “Micrófonos para el sancionado: el periodismo que desafía a la OFAC”
Por Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 10 de noviembre de 2025 I. El nuevo periodismo de intermediación ...
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EL EXPEDIENTE | ENTREGA VIII. El M-19 al mando de la UIAF: el día del lavado celebrado por los vigilados
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 7 de noviembre de 2025 Un país sancionado que celebra su ...
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Solicitud pública de El Expediente a la Office of Foreign Assets Control OFAC: ¿Por qué Petro sigue teniendo una cuenta de X?
Por: Gustavo Rugeles - El Expediente 04 de noviembre de 2025 El Expediente | Entrega XVI A la atención de: ...
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EL EXPEDIENTE | ENTREGA XIV. La Confesión Anónima: UIAF se inmola para defender al SDN Petro y confirma su expulsión de la red Egmont
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 25 de octubre de 2025 El 24 de octubre, la Unidad ...
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EL EXPEDIENTE | ENTREGA XIII. La herencia radiactiva: El Pacto Histórico, de movimiento político a ‘Red de Facilitación’ del Tesoro
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 25 de octubre de 2025 La sanción OFAC a Gustavo Petro ...
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El Expediente | Entrega XII. Del congelamiento de bienes a la recompensa: cómo empieza el fin de los OFAC
Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expedientepublicado el 24 de octubre de 2025 El caso de Gustavo Petro, sancionado ...
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El Expediente | Entrega XII. La ruta BRICS: cuando la diplomacia se cruza con la lista OFAC
Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expedientepublicado 24 de octubre de 2025 Aunque hoy mantiene distancias públicas con Gustavo ...
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EL EXPEDIENTE | ENTREGA XI. Periodismo bloqueado: el precio de darle voz a un sancionado por la OFAC
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 El Mito Legal vs. La Realidad ...
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