EL EXPEDIENTE | ENTREGA VIII. El M-19 al mando de la UIAF: el día del lavado celebrado por los vigilados
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 7 de noviembre de 2025 Un país sancionado que celebra su ...
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Etiqueta: Petro
EL EXPEDIENTE | ENTREGA XIV. La Confesión Anónima: UIAF se inmola para defender al SDN Petro y confirma su expulsión de la red Egmont
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 25 de octubre de 2025 El 24 de octubre, la Unidad ...
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El Expediente | Entrega XII. Del congelamiento de bienes a la recompensa: cómo empieza el fin de los OFAC
Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expedientepublicado el 24 de octubre de 2025 El caso de Gustavo Petro, sancionado ...
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El Expediente | Entrega XII. La ruta BRICS: cuando la diplomacia se cruza con la lista OFAC
Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expedientepublicado 24 de octubre de 2025 Aunque hoy mantiene distancias públicas con Gustavo ...
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EL EXPEDIENTE | ENTREGA XI. Periodismo bloqueado: el precio de darle voz a un sancionado por la OFAC
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 El Mito Legal vs. La Realidad ...
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EL EXPEDIENTE | ENTREGA VIII. La Nación Embargada: cuando la firma del presidente bloquea el país
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 LA PARADOJA REGULATORIALa designación de Gustavo ...
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EL EXPEDIENTE | ENTREGA IX. La Zona de contagio: OFAC apunta al círculo de Petro
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 El paciente cero y la red ...
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EL EXPEDIENTE | ENTREGA VIII. Cadena de mando bajo lupa: ¿qué riesgo corren los subalternos de un presidente en la Lista OFAC?
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 El cambio de juego: de la ...
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EL EXPEDIENTE | LOS BANCOS EN LA LÍNEA DE FUEGO. De la Ruta del Sol al caso OFAC: ¿Por qué el pasado financiero con Petro puede volver como boomerang?
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 EL NUEVO TABLERO DE RIESGO El ...
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EL EXPEDIENTE | DOS PASAPORTES, UN SOLO BLOQUEO. La cláusula italiana: cómo la doble nacionalidad de Petro abre (y cierra) puertas en Europa
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 La novedad que cambia el tablero ...
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EL EXPEDIENTE | EL ABOGADO DEL PANTANO. De Maduro a Petro: quién es Dan Kovalik, el abogado que llega desde la izquierda latinoamericana para enfrentar al Tesoro de EE. UU.
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 27 de octubre de 2025 ⸻ 🧭 EL PERFIL POLÍTICO DEL ...
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EL EXPEDIENTE | LA MUERTE CIVIL. Segunda entrega del Especial sobre la sanción OFAC. ¿Cómo sobrevive un intocable en la Lista OFAC?
Esta vez, las preguntas incómodas: ¿cómo vive un presidente bloqueado por el sistema financiero global? Por Gustavo Rugeles – Director ...
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