Los pormenores de la acusación de EEUU contra Álex Saab y todos sus cómplices
Desde julio del 2019 el Departamento del Tesoro publicó éste informe que detalla identifica a todos los responsables de lavado ...
Seguir Leyendo
Etiqueta: lavado de activos
Primicia: Fiscalía pide investigar por lavado de activos a familiares de las cabezas de Findeter y Fiduprevisora
Dos personas de la entraña del ministro Alberto Carrasquilla en la mira de la Fiscalía por presunto lavado de activos ...
Seguir Leyendo¿Quieres Apoyarnos?
Popular
Dirección: Carrera 19A # 84 - 29 oficina 502
Teléfono: 3132161175
Contáctenos: info@elexpediente.co
Nuestro compromiso es con la verdad.