Por: El Expediente
La empresa PetroPolar sucursal Colombia, una firma manejada por ciudadanos rusos, tiene cerca de 60 denuncias de parte de proveedores por el presunto delito de estafa. Su ancla en Colombia es el señor Juan Carlos Jiménez Cardona, un ex integrante de la UTL del expresidente del congreso Juan Diego Gómez.
En el sector petrolero colombiano, Juan Carlos Jiménez Cardona, representante legal de Cleum Inc, una empresa registrada en las Islas Vírgenes ha emergido como el presunto cerebro detrás de una serie de maniobras fraudulentas que han afectado gravemente a los acreedores de Petropolar, una empresa de matriz rusa que llegó a Colombia gracias a su intervención, respaldada por dos senadores influyentes de la época, en el año 2020.
Durante una reciente audiencia pública, se evidenció que Jiménez Cardona fue el artífice de la llegada de Petropolar a Colombia, a partir de un acuerdo comercial con la empresa matriz rusa IGS Group of Companies. Este acuerdo permitió la creación de Petropolar BMSC y su posterior expansión en el mercado colombiano como sucursal de IGS Group of Companies.
“JUAN CARLOS JIMÉNEZ: Sí señor. Esa relación nace en Rusia, por intermedio de un señor que se llama Hugo Jurado, quien me presenta una empresa rusa que se llama IGS Group of Companies. Allí hay cuatro personas que me presentan para traer los servicios que esa compañía, la segunda más grande de servicios de perforación en Rusia; una de las más grandes del mundo. Y hacemos un acuerdo de voluntades para constituir una sociedad que permita desarrollar ese negocio en Colombia. Ellos desarrollan una estructura societaria; una especie de grupo empresarial, donde yo no participo, donde nos comprometemos, yo, a poner un taladro, ellos, un Know How, otro taladro, y constituyen a PETROPOLAR DMCC, a través de su estructura societaria, que nació en Chipre, y, a través de esa sucursal que ellos crearon allí en, esa sociedad que ellos crearon allí en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, crean la sucursal de sociedad extranjera PETROPOLAR SUCURSAL COLOMBIA. De ese acuerdo comercial que hacemos nace mi relación con PETROPOLAR. (…)”.
Lo curioso de esta negociación es que, bajo juramento, Jiménez Cardona admitió no tener experiencia en el sector petrolero en el momento de la llegada de Petropolar a Colombia, ya que su trayectoria profesional no había estado relacionada con esta industria. A pesar de ello, suscribió una alianza comercial para que la sucursal de la matriz rusa se estableciera en Colombia, con el objetivo de buscar empresas de oil & gas a las cuales ofrecer servicios de perforación. Para ello, se comprometió a aportar un taladro, mientras que Petropolar Sucursal Colombia debía aportar otro.
Además, Jiménez Cardona afirmó que Cleum Inc no tiene presencia física ni operaciones en Colombia. Según sus propias palabras, Cleum Inc, que anteriormente se presentaba solamente como empresa de ingeniería para proyectos de infraestructura de hydrocarburos, buscaba establecer un acuerdo con Petropolar, pero este no prosperó porque la empresa rusa no cumplió con los 7 millones de dólares que supuestamente le corresponderían de la asociación comercial.
¿Cómo adquirió Cleum Inc el taladro en disputa?
Durante la diligencia judicial, se reveló que la supuesta transacción entre Petropolar y Cleum Inc por el taladro en disputa fue, en realidad, una dación en pago ficticia por los 7 millones de dólares pactados al momento de la entrada de Petropolar a Colombia. Jiménez Cardona precisó que la relación entre su empresa y Petropolar no era la típica compraventa. La factura emitida por Cleum Inc, que supuestamente documentaba la venta del taladro por un valor de $2,800,000, no reflejaba una transacción real. A pesar de que la factura se emitió como parte de un acuerdo, nunca se realizó el pago correspondiente, afirmó. Sin embargo, el taladro continuó siendo utilizado por Petropolar, lo que sugiere que la dación en pago fue una estrategia para evitar que los acreedores de la sucursal rusa pudieran reclamar el equipo. De hecho, Cleum Inc, a través de Juan Carlos Jiménez Cardona como su representante legal, ha presentado objeciones a las medidas de embargo y secuestro sobre el taladro por parte de los acreedores de Petropolar.
En la misma diligencia, el exgerente de seguridad de Petropolar, Gilberto Oliveros, corroboró que la dación en pago era un intento deliberado de ocultar la verdadera situación financiera de Petropolar. Esto plantea la pregunta: ¿fue entonces la dación en pago del taladro en disputa ficticia?
Otra pregunta que surge a raíz de estas declaraciones del señor Juan Carlos Jimenez Cardona es ¿de dónde salió el taladro en primer lugar? ¿de dónde salieron los fondos para su compra?, y ¿cómo es posible que el señor Juan Carlos Jimenez Cardona fuera propietario de una empresa con esos activos de tan alto valor después de una carrera como funcionario publico?
Jiménez Cardona: De presunto victimario a víctima de la estafa
Otro aspecto relevante en este escándalo es que Juan Carlos Jiménez Cardona fue quien buscó a los contratistas de Petropolar para informarles que la empresa estaba quebrada, presentándose como solidario con ellos y afirmando ser una víctima más en esta situación. Instó a los contratistas a unirse para presionar a Canacol Energy, la multinacional que había contratado a Petropolar Sucursal Colombia para perforar unos pozos, a que asumiera los pagos que realmente eran obligación de Petropolar. De no hacerlo, amenazó con presentar mediáticamente a Canacol como la responsable de una supuesta defraudación y de la llegada de la sucursal rusa a Colombia. En efecto el señor Jiménez Cardona logró difundir su versión de los hechos en algunos medios de comunicación. En esta condición de supuesta víctima, continuó con su estrategia de defraudación hacia los verdaderos acreedores de Petropolar, empresa a la que ahora intenta presentar como su enemiga luego de ser su socia comercial.
El pasado 16 de octubre el periodista José Andrés González Gaitan publicó una nota orientada contra Canacol Energy titulada ´La estafa por más de $60 mil millones que salpica a directivos de CANACOL Energy´ y un dia después tituló otra nota contra Canacol Energy ´´CANACOL Energy ocultó información del caso “estafa Petropolar´´ sin advertir que la multinacional también fue victima de la estafa de Petropolar y sin mencionar el nombre del verdadero protagonista el señor Juan Carlos Jiménez Cardona
El respaldo de Jiménez Cardona en el Senado de la República
Juan Carlos Jiménez Cardona, ampliamente conocido en los pasillos del Senado de la República, se desempeñó como asesor legislativo del expresidente del Congreso, el senador antioqueño y del partido conservador Juan Diego Gómez, quien hasta ahora no aparece mencionado o relacionado con los hechos que se le atribuyen a su asesor Jiménez Cardona quien utilizó su influencia y conexiones políticas para presentar a la matriz rusa y a su sucursal en Colombia, Petropolar, a varios empresarios y multinacionales en el país. Apoyándose en dos importantes senadores de la época, logró otorgar «legitimidad» a esta multinacional rusa ante los ojos de los empresarios invitados a conocer al grupo empresarial. Este respaldo político fue crucial para que Jiménez llevara a varios empresarios a Rusia y Dubai, donde pudieron verificar la existencia de la casa matriz de Petropolar BMSC.
La revelación del papel de Juan Carlos Jiménez Cardona como el principal responsable de la llegada de Petropolar a Colombia, validado por importantes actores políticos de la época, junto con la revelación de la dación en pago supuestamente ficticia entre Petropolar y Cleum Inc sobre el taladro que aparece como principal activo de la sucursal rusa, y las presuntas maniobras fraudulentas para no pagar a los contratistas de Petropolar, deja en evidencia que Jiménez Cardona tiene cosas por explicar y no es otra victima. Por el contrario, de acuerdo con lo declarado en la audiencia, sería el verdadero cerebro detrás de la presunta estafa a los contratistas de la empresa rusa.
