EL EXPEDIENTE | ENTREGA X. Los Abogados del Sancionado: La Defensa Convertida en Delito
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 La Paradoja: El Derecho como Arma ...
Seguir LeyendoDetails
Etiqueta: Financiación del terrorismo
EL EXPEDIENTE | ENTREGA IX. La Zona de contagio: OFAC apunta al círculo de Petro
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 El paciente cero y la red ...
Seguir LeyendoDetails
EL EXPEDIENTE | ENTREGA VIII. Cadena de mando bajo lupa: ¿qué riesgo corren los subalternos de un presidente en la Lista OFAC?
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 El cambio de juego: de la ...
Seguir LeyendoDetails
EL EXPEDIENTE | La sombra del silencio ¿Le pueden cerrar la cuenta de X (Twitter) a Petro?
Por: Gustavo Rugeles – Director de El ExpedientePublicado el 24 de octubre de 2025 Tercera entrega del Especial El Expediente ...
Seguir LeyendoDetails
¡Última hora! El Tesoro de EE.UU. impone sanciones a Gustavo Petro y su círculo cercano por nexos con el narcotráfico
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes, 24 de octubre de 2025, una decisión que ha sacudido ...
Seguir LeyendoDetails¿Quieres Apoyarnos?
Popular
-
EL EXPEDIENTE | LA MUERTE CIVIL. Segunda entrega del Especial sobre la sanción OFAC. ¿Cómo sobrevive un intocable en la Lista OFAC?
-
Primicia: EE.UU. planea cortar fondos a la JEP y a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia tras sanciones a Gustavo Petro
-
Especial El Expediente | Guía para entender la sanción OFAC contra Gustavo Petro y su entorno
-
EL EXPEDIENTE | LOS BANCOS EN LA LÍNEA DE FUEGO. De la Ruta del Sol al caso OFAC: ¿Por qué el pasado financiero con Petro puede volver como boomerang?
-
EL EXPEDIENTE | DOS PASAPORTES, UN SOLO BLOQUEO. La cláusula italiana: cómo la doble nacionalidad de Petro abre (y cierra) puertas en Europa
Dirección: Carrera 19A # 84 - 29 oficina 502
Teléfono: 3132161175
Contáctenos: info@elexpediente.co
Nuestro compromiso es con la verdad.