• Política de privacidad
  • Política de cookies
  • Contacto
viernes, enero 27, 2023
16 °c
Bogota
El Expediente
  • Iniciar Sesión
  • Inicio
  • Ciudadanas
  • Corrupción
  • Opinión
  • Video
  • Redes
  • DATO El Expediente
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Ciudadanas
  • Corrupción
  • Opinión
  • Video
  • Redes
  • DATO El Expediente
El Expediente
Sin resultados
Ver todos los resultados
El Expediente
Sin resultados
Ver todos los resultados
Inicio Corrupción

Primicia: Fiscalía pide investigar por lavado de activos a familiares de las cabezas de Findeter y Fiduprevisora

por El Expediente
diciembre 14, 2018
en Corrupción
Tiempo de leer:2 mins read
2
Primicia: Fiscalía pide investigar por lavado de activos a familiares de las cabezas de Findeter y Fiduprevisora
15.3k
COMPARTIDAS
25.2k
VISITAS
Compartir en FacebookCompartir en WhatsappCompartir en TwitterTelegram

Dos personas de la entraña del ministro de Hacienda del gobierno Duque, el economista Alberto Carrasquilla, están en la mira de la fiscalía por un presunto caso de lavado de activos asociado a distintos casos de corrupción en la Fiduprevisora durante el gobierno Santos relacionados con irregularidades en multimillonarios contratos que ha denunciado con insistencia El Expediente.

El pasado 17 de septiembre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN le pidió formalmente a la Fiscalía General de la Nación que investigue por presunto lavado de activos a varias personas del seno familiar de la señora Sandra Gómez y de la vicepresidenta de la Fiduprevisora Diana Porras Luna.

En concreto, el oficio (101818130), pide solicitar información sobre 29 bienes inmuebles en poder de la hermana e hija de la actual presidenta Findeter y expresidenta de la Fiduprevisora Sandra Gómez.

La DIAN también solicita información sobre los bienes de Eliana Montenegro Porras, Antonia Montenegro Porras, Juan Martin Porras Luna, familiares de la actual vicepresidenta de la Fiduprevisa y mano derecha de Sandra Gómez, Diana Porras.

La investigación es otro golpe al primer anillo del cuestionado ministro Carrasquilla. Los intereses y negocios del Minhacienda con la señora Sandra Gómez son tan notorios que pese a las advertencias, Carrasquilla se la jugó por nombrar a la antioqueña en la presidencia de Findeter, entidad que como contó el Expediente, participó en la emisión de los sonados Bonos Agua. (VER DOCUMENTO DIAN)

 

Ver investigaciones relacionadas:

 

Moñona de Carrasquilla: su amiga de negocios Sandra Gómez a Findeter

La exitosa firma de Alberto Carrasquilla en negocios con Fiduprevisora, Saludcoop y Cafesalud ¿Conflicto de intereses?

 

Benedetti, Euclides Torres y Daniel García, los verdaderos dueños de la Fiduprevisora. Alerta por direccionamiento de contrato por $88 mil millones  

 

Asignada cuestionada licitación en la Fiduprevisora para la salud de 400 mil maestros: $5 billones en juego

 

El amañado proceso que condenó a 120 mil presos a ser atendidos en condiciones deplorables

 

$14 mil millones de la salud de los maestros en manos de los Políticos de la Fiduprevisora 

 

 

 

 

(Visitas Totales 8.488 )
Tags: Alberto CcarrasquillaDIANFiduprevisoraFindeterFiscalíalavado de activosSandra Gómez
Compartir6346EnviarTweet3712Compartir
El Expediente

El Expediente

Leer todos los comentarios

¿Quieres Apoyarnos?


 

Popular

  • Sobrina de Juanes en la lista de narcotraficantes de Estados Unidos

    Sobrina de Juanes en la lista de narcotraficantes de Estados Unidos

    11868 Compartidas
    Compartir 4746 Tweet 2967
  • MUCHO MÁS EN RIESGO

    20 Compartidas
    Compartir 8 Tweet 5
  • Manuel Parody y los cacaos del Puerto de Buenaventura a interrogatorio. Denuncia de El Expediente

    1364 Compartidas
    Compartir 722 Tweet 268
  • ¿Quién está detrás de la intención de Andrés Sepúlveda para ingresar a la JEP?

    923 Compartidas
    Compartir 505 Tweet 174
  • Prudencia, confianza y buena fe

    23 Compartidas
    Compartir 9 Tweet 6
Tweets by EIExpedienteCol

Facebook

Recomendado

Investigación: Fiscalía indaga por corrupción entre el grupo de Armando Benedetti y una congresista del Centro Democrático

Investigación: Fiscalía indaga por corrupción entre el grupo de Armando Benedetti y una congresista del Centro Democrático

5 años atrás
Conceder o no conceder, esa era la cuestión

¿Regresando a la Banca Libre o al Patrón Oro?

2 años atrás
El Expediente

Dirección: Carrera 19A # 84 - 29 oficina 502
Teléfono: 3132161175
Contáctenos: info@elexpediente.co

Nuestro compromiso es con la verdad.

Secciones

  • Ciudadanas (44)
  • Corrupción (519)
  • DATO El Expediente (239)
  • Opinión (2.200)
  • Postconflicto (32)
  • Redes (7)

Redes

  • Política de privacidad
  • Política de cookies
  • Contacto

El Expediente Todos los derechos reservados © 2022

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Ciudadanas
  • Corrupción
  • Opinión
  • Video
  • Redes
  • DATO El Expediente

El Expediente Todos los derechos reservados © 2022

¡Bienvenido de nuevo!

Inicie sesión en su cuenta

¿Olvido su contraseña?

Retrieve your password

Ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico para restablecer su contraseña.

Iniciar
Ir a la versión móvil