Ésta solicitud se radica formalmente con sus debidos anexos en la dirección de correspondencia del grupo Gilinsky con el propósito de conocer qué medidas han tomado como propietarios de un conglomerado financiero y de la Revista Semana frente a los nuevos testimonios que vinculan al columnista mas influyente de uno de sus medios de comunicación con el narcotráficante Justo Pastor Perafán.
Las normas SARLAFT cuyo alcance se explica en la siguiente solicitud son claras en ese sentido y el propio expresidente Álvaro Uribe hizo recientemente una pregunta pública en el mismo sentido.
¿Los representantes legales y oficial de cumplimiento de @RevistaSemana aplicaron protocolo Sarlaft a los 3 testimonios de ex empleados del extraditado Pastor Perafán que bajo juramento afirman que financió al contratista de la revista Dcoronell?
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 6, 2019
Señores
JAIME GILINSKI BACAL
GABRIEL GILINSKI KARDONSKI
Gilinski Group/Grupo Gilinski
Atentamente
Oficiales de cumplimiento, revisores fiscales y representantes legales de Grupo Gilinski Colombia
Respetados Señores:
En aplicación de la normatividad Compliance de Colombia, y en particular la contenida en la Circular Básica de la Superintendencia de Sociedades que se refiere a gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, me permito formular públicamente estas preguntas, que irán con copia a las superintendencias financiera y de sociedades y la UIAF:
1. De entre las siguientes compañías de GILINSKI GROUP, ¿Cuáles han adoptado las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia sobre gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo?:
a. Banco GNB Sudameris
b. Servibanca
c. Servivalores
d. Servitrust
e. Productos Yupi S.A.S.
f. Plásticos Rimax S.A.S.
g. Hoteles Casa Medina y Charleston
h. Revistas Semana y Dinero (50% de su propiedad según información de medios)
2. ¿Se practicó una debida diligencia para ingresar a la estructura empresarial de las Revistas SEMANA y DINERO? ¿Se verificó si las Revistas tenían incorporados sistemas de gestión del Riesgo de LA/FT previos a la entrada de GRUPO GILINSKI a esas unidades empresariales?
3. En el caso de Revistas SEMANA Y DINERO: ¿Se han dispuesto mecanismos que permitan un conocimiento adecuado de sus contratistas y proveedores, incluyendo columnistas, para prevenir y gestionar riesgos de LA/FT?
4. Existen tres testimonios de socios del narcotraficante JUSTO PASTOR PERAFAN, otorgados bajo gravedad de juramento, que suministran evidencias de una conocida relación personal y empresarial entre el extraditado PERAFÁN y el señor DANIEL CORONELL, actual columnista de Revista SEMANA. Recuérdese que el colombiano JUSTO PASTOR PERAFÁN fue condenado por la Corte Federal de Long Island –Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, a 30 años de prisión. Las declaraciones juramentadas pertenecen a reconocidos allegados al Señor PERAFAN: los Sres. GERMÁN CASTAÑO VALENCIA, FABIO AMÉRICO SAÑUDO Y LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, quienes ante notario señalaron las relaciones de empresas de PERAFAN HOMEN con la financiación y funcionamiento del Noticiero NTC, dirigido para entonces por CORONELL CASTAÑEDA.
Las tres declaraciones advierten que el Noticiero NTC y por ende la actual casa productora NTC fue financiada por el Sr. PERAFÁN HOMEN, circunstancia que ha sido ocultada y negada por su actual mayor propietario accionista, el Sr. CORONELL CASTAÑEDA.
Preguntas:
4.1. ¿Sabe GRUPO GILLINSKI de la existencia de esa relación entre el columnista y el narcotraficante, y de los tres testimonios, a saber?:
Nuevas pruebas de los vínculos entre Coronell y el narcotráficante Perafán
4.2. ¿Conoce GRUPO GILINSKI el resto de la evidencia asociada a esa relación entre el empleado de SEMANA, DANIEL CORONELL y JUSTO PASTOR PERAFÁN, a saber?:
https://www.elcolombiano.com/historico/ntc_cesar_villegas_e_imagen_y_sonido-KWEC_80794
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1366148
https://www.losirreverentes.com/preguntas-a-daniel-coronell/
https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2019/04/08/coronell-capo-narcotrafico/
http://periodicodebate.com/index.php/opinion/otras-opiniones/item/22521-no-se-puede-tapar-el-sol-con-un-dedo-se%C3%B1or-coronell
Daniel Coronell y su cercana relación, no aclarada, con los narcos Perafán y El Bandi
El comprometedor video que le sacó Uribe a Coronell. Se reactiva la pelea
https://www.pulzo.com/nacion/acusacion-contra-daniel-coronell-gustavo-rugeles-PP674699
4.3. ¿Conoce el GRUPO GILINSKI información reciente de demandas judiciales en ESTADOS UNIDOS contra el empleado de la Revista SEMANA, DANIEL CORONELL, a propósito de su llamativa presencia inmobiliaria en ese País, a saber?:
Nuevo proceso judicial contra Daniel Coronell en Estados Unidos
5. ¿GRUPO GILINSKI ha evaluado los antecedentes patrimoniales de su columnista DANIEL CORONELL y ha llegado a alguna conclusión en ese caso sobre lo que la normativa SARLAFT describe como “operación sospechosa” u “operación inusual”?
6. Considerando que el patrimonio del señor DANIEL CORONELL no aparece justificado razonablemnete, y que existen dudas creíbles planteadas por distintos medios de comunicación sobre el orígen de su patrimonio, ¿GRUPO GILINSKI reportará como “operaciones sospechosas” las actividades empresariales previas del su columnista, de modo que puedan ser objeto de los exámenes correspondientes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)?
7. Aunque los reportes UIAF no constituyan denuncia penal, ¿Sabe GRUPO GILINSKI que ello no exime a la sus empresas ni a sus revisores fiscales, ni a sus administradores de la obligación de denuncia, y de identificar y reportar señales de alerta cuando a ello hubiere lugar?
C.C.
Señor Superintendente Financiero Dr. Jorge Castaño
Señor Superintendente de Sociedades. Dr. Juan Pablo Liévano
Señor Director de UIAF Dr. Javier Gutiérrez López
FBI Miami FL @FBIMiamiFL
